配点をおさらい。
- 1.金融犯罪・・・12点
- 2.FATF・・・10点
- 3.国内法規制・・・10点
- 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
- 5.管理態勢・・・12点
- 6.顧客管理・・・18点
- 7.疑わしい取引・・・18点
第1章 金融犯罪については、とても簡単ですが配点が多めに設定されており、点を取れやすい項目です。一問一答で鍛えましょう!
○ 適切である
✕ 不適切である
✕ 不適切である
○ 適切である
○ 適切である
✕ 不適切である
マネーロンダリングとは② まとめ
- 金融機関の金融口座を利用した取引その他金融取引は、マネー・ローンダリングに活用されやすいため、金融機関は、ゲートキーパー(門番)として、マネー・ローンダリング対策を講じることが非常に重要です。