AML/CFT資格完全攻略道場
Automatic Identification System
船舶自動識別装置
リスクに応じ、船舶の航路のモニタリングを行う
アンチ マネーロンダリング
Anti Money Laundering
マネーロンダリング対策
Basel Committee on Banking Supervision
バーセル銀行監督委員会
少額・日常的な個人取引を、EDD(厳格な顧客管理)を要しない取引の一例として挙げている
Customer Due Dilligence
顧客管理
リスク低減措置の中核的な項目
Enhanced Due Dilligence
リスクに応じた厳格な顧客管理
マネロンテロ資金供与リスクが高いと判断した顧客に対し行うことが求められる
Simplified Due Dilligence
リスクに応じた簡素な顧客管理
リスクが低いと判断した場合、円滑な取引の実行に配慮することが求められる
Countering (Conbating) the Financing of Terrorism
テロ資金供与対策
Common Reporting Standard
共通報告基準
Designated Non-Financial Business and Profession(s)
不動産業者、宝石商・貴金属商等の指定非金融業者、および、法律家、会計士等の職業専門家
Foreign Account Tax Compliance Act
外国口座税務コンプライアンス法
Financial Action Tax Force
金融活動作業部会
Foreign Financial Institutions
米国外の金融機関
Fiance Intelligence Unit
金融情報部門
The Federal Reserve Board
連邦準備制度理事会
米国の中央銀行制度の最高意思決定機関で、議長を含めて7名の理事から構成
日銀は「物価の安定」を担い、
ＦＲＢは「物価の安定」に加えて「雇用の最大化」つまり失業率を下げる役割も担う
International Monetary Fund
国際通貨基金
米国内国歳入庁
Japan Financial Intelligence Center
日本版FIUとして以前は金融庁に、現在は国家公安委員会に設置。
National Risk Assesment of Money Laundering and Terrorist Financing
犯罪収益移転危険度調査書
Optical Character Recognition
書類情報の読み取り技術
Organisation for Economic Cooperation and Development
経済協力開発機構
FATFの事務所が置かれている
Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の
4段階を繰り返すことによる、業務の継続的な改善を促す手法
Politically Exposed Persons
重要な公的地位を有する者
Robotic Process Automation
人工知能等を活用し、書類作成やデータ入力等の定型的作業を自動化する技術
