配点をもう一度おさらい。
- 1.金融犯罪・・・12点
- 2.FATF・・・10点
- 3.国内法規制・・・10点
- 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
- 5.管理態勢・・・12点
- 6.顧客管理・・・18点
- 7.疑わしい取引・・・18点
第2章 FATFについては、配点は少ないですが暗記すれば点が取れます。ここでも引っかけ問題には注意してください。
FATFとは?
Financial Action Task Force
=金融活動作業部会 と訳されています。
FATFに似ている頻出用語
- APG
- FIU
- JAFIC
- DNFBPs
- FATCA
1度覚えてしまえば簡単です。
右側の「+」マークを押すと、解答が表示されます!
問1 FATFに類似する国際組織はどれか。
1 APG
Asia/Pacific Group on Money Laundering
アジア・太平洋マネー・ロ-ンダリング対策グループ
問2、APGに関する記述が適切かどうか答えよ。
1 ✕ 不適切である
(APG加盟国一覧)
アフガニスタン、オーストラリア、バングラディシュ、ブータン ブルネイ、カンボジア、カナダ、台湾、中国、クック諸島 フィジー諸島、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、ラオス マカオ、マレーシア、モルディブ、マーシャル諸島、モンゴル、ミャンマー ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニウエ、パキスタン、パラオ フィリピン、パプアニューギニア、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、 スリランカ、タイ、ツバル、東ティモール、トンガ、米国、バヌアツ、ベトナム
問3、APGに関する記述が適切かどうか答えよ。
1 ○ 適切である
問4、APGに関する記述が適切かどうか答えよ。
1 ✕ 不適切である
APGの主な活動内容
APGの主な活動内容は以下のとおり。
- ① アジア・太平洋地域におけるFATF勧告の実施の推奨・促進
- ② 域内諸国・地域におけるマネー・ローンダリング防止、テロ資金供与防止に関する法律の立法化の促進
- ③ 参加国のマネー・ローンダリング対策、テロ資金供与対策の実施状況の相互審査
- ④ 域内におけるマネー・ローンダリングの手口、傾向等についての情報交換、分析等
なお、APGを加えて9つのFATF型地域体が存在しており、メンバー間でFATF勧告を用いた相互審査が行われています。
FTF勧告は、世界約200か国において、マネロン、テロ資金供与対策のための基準となっています。
APGまとめ
- FATFとAPGは類似した組織
- Asia/Pacific Group on Money Laundering (アジア・太平洋マネー・ロ-ンダリング対策グループ)
- アジア・太平洋地域のFATF非参加国・地域に対する1997年2月に設立されたマネロン対策促進の国際協力の枠組。FATF同様の相互審査を行い、参加国・地域における法制度、法執行体制の改革を促すとともに、技術的・財政的支援を行うことで、整備を推進。
- OECD加盟国を中心に42の国・地域が参加。 (2024年10月時点)
試験では、引っかけ問題が出ます!
加盟国の数、役割一部相違、等引っかけ多発地帯です。
しっかりと覚え、落ち着いて解いてください。
試験、頑張ってください‼