AML/CFT資格完全攻略道場
配点をもう一度おさらい。
- 1.金融犯罪・・・12点
- 2.FATF・・・10点
- 3.国内法規制・・・10点
- 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
- 5.管理態勢・・・12点
- 6.顧客管理・・・18点
- 7.疑わしい取引・・・18点
第2章 FATFについては、時系列を確認し、暗記すれば点が取れます。ここでも引っかけ問題には注意してください。
FATFとは？
Financial Action Task Force
＝金融活動作業部会 と訳されています。
マネーロンダリング対策、および、テロ資金対策に関する国際協力を推進するために設置されている、政府間の会合のこと。
主な活動内容は、
主な活動内容は、
- マネーロンダリング対策や、テロ資金供与対策に関する国際基準(FATF勧告)の策定と見直し。
- FATF参加国と地域相互間におけるFAYF勧告の遵守状況の監視(相互審査)など。
1989年 アルシュ・サミット経済宣言を受け、OECD内に事務所が設立された。
OECD
＝Organization for Economic Co-operation and Development
＝経済協力開発機構
OECD加盟国を中心に38カ国・地域、および、2つの国際機関 (2024年10月時点)
（FATF加盟国一覧）
アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、英国、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、豪州、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、ブラジル、フランス、米国、ベルギー、ポルトガル、香港、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ルクセンブルク、ロシア、
欧州委員会（EC）、湾岸協力理事会（GCC）
右側の「＋」マークを押すと、解答が表示されます！
問1~4、 FATFに関する記述のうちの正誤を答えよ。
✕ 不適切である
解説1、
インサイダー取引についての防止対策は講じていない。
外為法はFATF勧告の対応として改正された国内法規。
✕ 不適切である
解説 2、
日本はFATF設立当初(1989年)からのメンバー。1998年から1999年にかけて議長国も務めた。
38の国・地域および2つの国際機関が参加している。
○ 適切である
解説 3、
年に3回(2月、6月、10月)に開催。
経済産業省や内閣府といった引っかけ問題に注意。
○ 適切である
解説 4、
2001年アメリカ同時多発テロ事件発生以後、テロ資金供与に関する国際的な協力の推進に指導的な役割を果たしている。
FATFの主な役割
- マネロン・テロ資金供与対策に関する国際基準(FATF勧告)の策定と見直し
- FATF参加国・地域相互間におけるFATF勧告の遵守状況の監視 (相互審査)
- FATF非参加国・地域におけるFATF勧告遵守の推奨
- マネロン・テロ資金供与の手口および傾向に関する研究
試験では、引っかけ問題が出ます！
加盟国の数、関連省庁の一部相違、開催頻度、等引っかけ多発地帯です。
しっかりと覚え、落ち着いて解いてください。
