一問一答トップ

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※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

記事内で問題を解くと結果が表示されます。
もう一度チャレンジを押すと、出題の順番が入れ替わります。
各章の総合演習は、章の全範囲から毎回ちがう組み合わせで20問が出題されます。

章を選んで、一問一答をスタート！

• 第1章
  金融犯罪
  • マネロンとは（3つの段階）①
  • 日本の対策の現状・危険度調査書②
  • 検挙事例・匿名流動型犯罪グループ③
  • 危険性が認められる取引・商品・サービス④
  • 悪用が困難な取引・顧客属性の危険度⑤
  • テロ資金供与・新たな脅威⑥
  • 反社会的勢力対策・最新の詐欺対策⑦
  • 総合演習（全分野チェック）⑧
• 第2章
  FATF
  • FATFとは・類似の国際組織①
  • FATF勧告の変遷・新40の勧告②
  • 第3次対日相互審査③
  • 基準を守らない影響・日本のリスク④
  • 第4次相互審査の枠組み⑤
  • 有効性評価・11の直接的な効果⑥
  • 第4次対日相互審査の結果⑦
  • 行動計画・第5次相互審査へ⑧
  • 総合演習（全分野チェック）⑨
• 第3章
  国内法規制
  • 犯罪収益移転防止法
  • 国際テロリスト等財産凍結法・テロ資金提供処罰法
  • テロ等準備罪・国際組織犯罪防止条約（TOC条約）
  • 外為法・外国為替検査
  • 国内法規制の全体像・金融庁の取組み・モニタリング
  • 金融庁ガイドライン①②
  • 総合演習（全分野チェック）⑦
• 第4章
  リスクベース・アプローチ
  • 枠組み・3要素・FATF勧告①
  • 金融庁ガイドライン・犯収法の規定②
  • リスクの特定③
  • リスクの評価・低減④
  • 顧客管理（CDD・EDD・SDD）⑤
  • 取引モニタリング・記録の保存⑥
  • ITシステム・データ管理・新技術⑦
  • 海外送金等の留意点・実務対応⑧
  • 特定事業者作成書面等・口座不正利用防止⑨
  • 総合演習（全分野チェック）⑩
• 第5章
  管理態勢
  • 管理態勢の概要・PDCA①
  • 経営陣の関与・理解②
  • 3つの防衛線・第1の防衛線③
  • 第2の防衛線・第3の防衛線④
  • グループベースの管理態勢⑤
  • 職員の確保・育成⑥
  • 確認記録・取引記録⑦
  • 有効性検証⑧
  • 総合演習（全分野チェック）⑨
• 第6章
  顧客管理
  • 特定取引・取引時確認義務①
  • 法人の取引時確認・確認済み顧客②
  • 本人特定事項の確認方法・顧客管理措置③
  • 内部管理態勢の整備④
  • 外国PEPsの顧客管理⑤
  • 実質的支配者の顧客管理⑥
  • 実務事例（職業の虚偽・外国人本人確認）⑦
  • 実務事例（外国PEPsの確認・なりすまし）⑧
  • 総合演習（全分野チェック）⑨
• 第7章
  疑わしい取引
  • 届出制度・届出の実務①
  • 情報の活用・捜査機関等による活用②
  • 届出状況・組織的犯罪処罰法③
  • 届出対象となる行為・届出の判断④
  • ガイドラインにおける疑わしい取引の届出⑤
  • 現金の使用形態（参考事例）⑥
  • 真の口座保有者・取引者の隠匿（参考事例）⑦
  • 口座の利用形態・外国との取引（参考事例）⑧
  • 保険商品・投資商品の販売（参考事例）⑨
  • 有価証券の発行・非対面取引（参考事例）⑩
  • その他の事例・実務対応（参考事例）⑪
  • 総合演習（全分野チェック）⑫
• 全章
  総合演習・模擬試験
  • 10分・20問
  • 18分・35問
  • 25分・50問

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